工行被罚没超4000万！涉违反账户管理规定等10项违法行为

发布时间：2026-04-09 16:40:34 来源：环保新动态 作者：焦点

12月19日，工行管理规定央行披露的被罚行政处罚公示显示，工商银行因10项违法行为被警告，没超没收违法所得434.570857万元，涉违反违法罚款3961.5万元。服务器租用账户作出处罚的等项时间为12月10日。

10项违法行为包括：1.违反金融统计相关规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反特约商户实名制管理规定；5.违反反假货币业务管理规定；6.违反信用信息采集、工行管理规定提供、被罚查询及相关管理规定；7.未按规定履行客户身份识别义务；8.未按规定保存客户身份资料和交易记录；9.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；10.与身份不明的免费模板没超客户进行交易。

17名责任人同步被罚，涉违反违法罚款金额在2万元-15万元不等，账户其中有4人同时被警告。等项

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